11月20日,東莞市公安局刑警支隊(duì)發(fā)布近期該市電信詐騙犯罪情況分析報(bào)告。其中,今年以來冒充公檢法詐騙案多發(fā),占電信詐騙案件總數(shù)近四成,10月至今這類型案件的涉案金額超過千萬元。犯罪分子多采用境外作案,公安機(jī)關(guān)打擊難度增加。警方提醒市民注意防范這類詐騙,接到類似電話要及時(shí)報(bào)警。
運(yùn)用改號(hào)軟件迷惑性增強(qiáng)
警方介紹,近兩個(gè)月,東莞市冒充公檢法等黨政機(jī)關(guān)詐騙的案件呈集中爆發(fā)態(tài)勢,形勢不容樂觀。今年10月份以來,全市共發(fā)生冒充公檢法等黨政機(jī)關(guān)詐騙案92宗,涉案金額近1000萬。
從詐騙手段來看,大部分是犯罪分子謊稱被害人涉及電話欠費(fèi)、銀行透支或洗黑錢,要求受害人將賬戶中所有款項(xiàng)轉(zhuǎn)入所謂的公檢法“安全賬戶”。其中謊稱電話欠費(fèi)和銀行透支的有44宗,占47.8%;謊稱洗黑錢的31宗,占33.7%。辦案民警介紹,犯罪分子一方面在電話中采取恐嚇以及嚴(yán)厲的“審訊”態(tài)度,給受害人造成很大的心理壓力;另一方面不讓受害人掛電話,稱要對(duì)其他人保密,讓受害人沒有時(shí)間思考騙局的漏洞,也無法跟親朋好友核實(shí)。
這些冒充公檢法詐騙犯罪大部分都對(duì)受害人的信息了如指掌,不僅姓名、電話、地址,有的工作單位、身份證號(hào)碼等都一清二楚。一些犯罪分子甚至偽造出最高人民檢察院的網(wǎng)站,將受害人的信息掛上網(wǎng),偽造出“某某拘留證”,使得受害人不得不信。
這些詐騙電話近八成使用改號(hào)電話或者虛擬電話,一部分使用400、950、0769-8990等虛擬電話號(hào)碼,另外一部分通過改號(hào)器偽造成公安局、檢察院、法院等部門的電話。受害人通過114查詢,發(fā)現(xiàn)來電確實(shí)是上述部門的電話號(hào)碼,這樣一來迷惑性更強(qiáng)。警方介紹,對(duì)非法提供任意顯號(hào)、非法改號(hào)等功能的,要嚴(yán)肅追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,但由于運(yùn)營商沒有嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的法規(guī),特別是網(wǎng)絡(luò)電話代理運(yùn)營商、公司或個(gè)人監(jiān)管上存在較大的漏洞,使得犯罪分子有機(jī)可乘。
團(tuán)伙跨境作案打擊難度大
警方介紹,從作案形式來看,冒充公檢法詐騙犯罪通常涉及跨國、跨境團(tuán)伙作案,已經(jīng)形成各環(huán)節(jié)分工合作的上下游“產(chǎn)業(yè)鏈”,偵查取證、破案追贓的難度大,打擊效率低。
這類案件作案空間跨度大,犯罪分子都是跨地域作案,大部分是境內(nèi)外協(xié)同作案。一部分犯罪分子專門負(fù)責(zé)在國內(nèi)搜集銀行卡,通過網(wǎng)絡(luò)購買或出錢辦理他人身份證開戶的銀行卡及U盾。另一部分犯罪分子負(fù)責(zé)搜集被害人的個(gè)人資料。警方稱房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、車行、醫(yī)院、超市等地方都或多或少存在信息泄露情況,有的還被人倒賣到互聯(lián)網(wǎng)上。隨后,一部分犯罪分子在泰國、馬來西亞等國家通過改號(hào)軟件、網(wǎng)絡(luò)電話往國內(nèi)打電話,之后一批犯罪分子在臺(tái)灣等地區(qū)取款、轉(zhuǎn)賬,再按事前約好的返點(diǎn)分贓,把錢打到各個(gè)環(huán)節(jié)的犯罪分子賬上。
因此,這類案件的打擊成本太高,破案難度太大。警方收集證據(jù)的難度也很大。該類新型智能犯罪作案后遺留痕跡極少,僅有作案電話和銀行賬號(hào),但一般都是使用網(wǎng)絡(luò)電話作案,難于查證;而銀行卡的開戶地散布全國,甚至是以虛假身份開卡或網(wǎng)上購買,也難以跟進(jìn)。
木馬入侵QQ冒充老板騙錢
警方介紹,在近期發(fā)生的詐騙案件中,出現(xiàn)了更改備注信息冒充老板QQ詐騙,冒充政府、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)詐騙的新手段。其中用QQ詐騙56宗,占案件總數(shù)26.4%。這類案件多數(shù)不再是盜號(hào)后冒充熟人求助打錢、詐騙小數(shù)額金錢的初級(jí)形式,而把目標(biāo)瞄準(zhǔn)了公司財(cái)務(wù)。
犯罪分子在會(huì)計(jì)考試網(wǎng)上通過郵箱獲得財(cái)會(huì)人員的QQ號(hào)碼,用木馬軟件入侵,在深夜登陸,通過分析聊天紀(jì)錄找出公司老板的QQ號(hào),然后再偽造一個(gè)名稱、頭像、簽名、QQ空間等完全相同的號(hào),將老板QQ號(hào)刪除。對(duì)于這些,財(cái)會(huì)人員完全不知情。隨后,犯罪分子用上述QQ號(hào)冒充老板,稱急需用錢,讓財(cái)會(huì)人員通過公司賬號(hào)轉(zhuǎn)錢給自己。這類案件涉案金額往往較大,高達(dá)幾萬元甚至10萬元。
冒充政府、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)詐騙就是最近多發(fā)的“某某,到我辦公室來一趟”的電話,不少市民都稱接到過類似電話。警方介紹,犯罪分子打完第一個(gè)電話后,如果受害人上鉤,隨后他們又致電稱要改見面時(shí)間與地點(diǎn),說“我正和某領(lǐng)導(dǎo)在一起,你要辦的事情,領(lǐng)導(dǎo)同意了,你打錢到賬戶就行了”。這類騙局廣撒網(wǎng),然后抓住少部門受害人要“找關(guān)系”辦事的心理,完成詐騙過程,涉案金額往往也較大。
■警方再次提醒市民
1.公檢法等部門根本不存在所謂的“安全賬戶”,辦案有嚴(yán)格的程序規(guī)定,不會(huì)在電話里要求轉(zhuǎn)賬,接到此類電話第一時(shí)間打110報(bào)警。
2.目前有一款改號(hào)軟件可顯示為任何電話號(hào)碼,手機(jī)上來電顯示可能并非真實(shí)的公檢法號(hào)碼,接到可疑電話不可輕信,應(yīng)直接撥打相關(guān)部門電話核實(shí)或110咨詢,千萬不要根據(jù)電話提示轉(zhuǎn)接或操作。
3.犯罪分子多利用網(wǎng)上買來公民個(gè)人信息作案,生活中一定要時(shí)刻注意保護(hù)好個(gè)人信息資料。
4.接到可疑的電話(400、950、0769-8990、+或000開頭等)或短信,敬請(qǐng)與親朋好友多方核實(shí),勿輕信秘密辦案而獨(dú)自聽他人擺布。
發(fā)案總體情況
■數(shù)據(jù)
今年以來截至2014年11月16日,全市電信詐騙案件發(fā)案數(shù)3782宗,同比去年4762宗,下降20.6%。破案448宗,同比全年156宗,上升187%,逮捕88人,同比去年43人,上升104.6%。
從近期發(fā)生的212宗案件來說,其中冒充公檢法等黨政機(jī)關(guān)詐騙81宗,占38.2%;QQ詐騙56宗,占26.4%;網(wǎng)購詐騙27宗,占12.7%;猜猜我是誰詐騙18宗,占8.5%;盜取郵箱詐騙9宗,占4.2%;貸款、中獎(jiǎng)、網(wǎng)銀升級(jí)等冒充事業(yè)單位詐騙8宗,占3.8%,其他13宗,占6.1%。
案情研判
從受害人群來看,婦女居多,其中女性55人,占59.8%;男性37人,占40.2%。中老年人居多,達(dá)到52人,占56.5%。
從發(fā)案時(shí)間來看,主要集中在企事業(yè)單位正常上班時(shí)間,特別是9時(shí)至15時(shí),總共84宗,占91.3%,其他才8宗,僅占8.7%。
從發(fā)案場所來看,居住地、工作單位為接聽電話的重點(diǎn)區(qū)域,其中居住地45宗,占48.9%;工作單位21宗,占22.8%。(記者/郭文君)