浙江P2P公司涉非法吸存被立案上千人2.8億被套

　　又一家P2P網(wǎng)貸公司出事了！這次的主角是浙江傳奇投資管理有限公司（下稱“傳奇投資”）。

　　風波起于10月21日晚，該公司貼出通知，稱“因公司資金鏈出現(xiàn)問題，現(xiàn)已報案，于明天上午9點在下城區(qū)公安局經(jīng)濟偵查科立案”，請投資者攜帶身份證、合同及匯款憑證去公安局備案。

　　當晚就有不少投資者沖進這家公司辦公室維權(quán)，找老板討要說法。昨日，又有數(shù)百名投資者前來維權(quán)。

　　昨晚，杭州市下城警方發(fā)布通報稱，浙江傳奇投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款，目前已由警方立案，并對2名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施，案件調(diào)查工作在進一步深入進行中。

　　有消息稱，“傳奇投資”資金鏈斷裂事件可能涉及金額2.8億元。

　　現(xiàn)場

　　昨天中午大門已貼封條

　　據(jù)“傳奇投資”官網(wǎng)介紹，該公司位于杭州環(huán)城北路的坤和商務(wù)中心，“是全國第一家為管道行業(yè)提供投融資服務(wù)的投資公司。隸屬于浙江浦江江南紅管業(yè)有限公司，‘傳奇投資’長期為該公司提供投融資服務(wù)。主要業(yè)務(wù)包括政府市政工程項目投資……”

　　據(jù)了解，該公司成立于2013年4月20日，法人代表為鄭天杰，男，1987年生；公司總經(jīng)理為鄭玉蓮，女，1981年生，是鄭天杰的姐姐，戶籍都為浦江縣鄭宅鎮(zhèn)。公司由鄭玉蓮及其丈夫控制。

　　公司產(chǎn)品宣傳頁上稱，主要發(fā)行多種投資品募集資金，起點從5萬到100萬不等，年化收益率從9%到18%。

　　記者注意到，該公司在10月18日還舉辦過“第十期傳奇開放日”。數(shù)百位客戶乘大巴來到浦江江南紅集團總部，并在工作人員的陪同下參觀了江南紅集團形象展廳、生產(chǎn)車間及總部辦公樓。

　　昨天上午8點50分，記者到達杭州市下城區(qū)公安局經(jīng)偵大隊時，已經(jīng)有幾位投資者等在門口了。一位60歲左右的女士說，往里面投了100多萬元，昨天凌晨2點已來登記過了，一早又來報案；一位40多歲的女士表示投了上百萬元，“現(xiàn)在急都急死了，腦子里很亂。昨晚一個晚上都沒有睡覺。”

　　上午9點半，記者來到武林門坤和商務(wù)中心，“傳奇投資”在該中心17樓、25樓都有辦公室。17樓是傳奇投資公司，25樓是他們今年新成立的上海萊璟資產(chǎn)管理有限公司。

　　記者進入辦公場所時看到，現(xiàn)場一片狼藉，辦公室、休息室里坐滿了人，連走廊上都是前來維權(quán)的投資者。有投資者把沙發(fā)坐墊搬了出來，坐在地上，有的人干脆直接坐在地上。

　　他們有的三三兩兩聚在一起討論追討錢財?shù)霓k法，有的進進出出在找公司負責人，有的則是面無表情地發(fā)呆。

　　現(xiàn)場有民警讓投資者趕緊去下城區(qū)經(jīng)偵部門登記，并稱辦公室要被查封了，但很多投資者不愿意離開。

　　一名“傳奇投資”的員工告訴記者，公司已暫時停止運作。“昨天我們就報案了，昨晚警察也來了，但是因為報案的投資者人數(shù)不夠，所以沒有立案。今天老板在經(jīng)偵大隊?！?/p>

　　有投資者告訴記者，“男的（老板）去公安局了，女的（老板）一直在這里，在辦公室里，一直沒有出來。我昨天晚上在這里，他們老板后來出現(xiàn)了，說會把錢還給大家。昨晚老板寫了一個晚上的欠條，寫了三年還、五年還之類的，還寫了30%的利息、35%的利息……我們投錢的時候都簽過合同的，正規(guī)的合同都沒有用，欠條有什么用？！”

　　昨天中午，記者再次來到坤和中心17樓的“傳奇投資”辦公室，看到大門已緊閉，門上已貼有封條。一旁的告示紙上用手寫字告知來人，可以憑借投資者身份證、合同和打款憑證，到下城區(qū)公安局經(jīng)偵部門備案。

　　劉先生，今年9月經(jīng)朋友介紹，一次性在“傳奇投資”投資了180多萬元。21日，他聽說出事了，急急忙忙來到該公司討要說法。在焦急甚至憤怒的等待后，他和其他投資者終于見到了“傳奇投資”的老板。老板向部分投資者確認了資金鏈斷裂的事實，建議他們?nèi)ハ鲁菂^(qū)公安局經(jīng)偵大隊報備。

　　一位50多歲的女士告訴記者，她投了100多萬元進去， “昨天我在這里一個晚上。一聽說出事了，錢拿不回來了，有個姑娘就癱倒在地上了，她投了700萬元。”

　　“開放日的時候，帶我們參觀過江南紅管道有限公司。我們本來以為這個‘江南紅’還值點錢，投錢的時候也是因為他們有實業(yè)，但現(xiàn)在有人說，那個公司早就被他們抵押給銀行了。就算立案了，把工廠賣了，錢肯定要先還給銀行，我們個人投資者根本拿不到錢。能拿回30%就很好了。我還聽說老板的房產(chǎn)什么的，也都已經(jīng)抵押了，能用來還錢的（資產(chǎn)）基本上沒有了?！?/p>

　　另一位30多歲的男士告訴記者，他是8月份投資的，投了8萬元?！拔冶緛聿幌嘈胚@些（投資公司）的，但是一個朋友投了五六十萬進去，一直說挺安全的，我就有點心動了，投了三個月。11月就到期了，沒幾天了，哪想到它就出事了?！?/p>

　　“昨天晚上‘傳奇投資’就報案了，警察也來了，讓我們報案。但是，當時我們都沒有報案，總想找個解決方法，把錢拿回來?！庇型顿Y者說。

　　采訪中，記者還發(fā)現(xiàn)，不少投資者還抱著僥幸心理，“老板沒有跑路，說明他們態(tài)度還好，只要他們把賬目理清，由有關(guān)部門出面，說不定還能把投進去的錢追回來?！?/p>

　　投資者

　　出事當晚，很多人不肯立即報案

　　一位大爺告訴記者，他是8月份投資的，有20萬元，期限是三個月。

　　前段時間，“傳奇投資”組織他們?nèi)ソ霞t管道有限公司參觀。他說，自己沒退休前是做企業(yè)生產(chǎn)管理的，所以會看報表?！拔铱戳怂麄兊呢攧?wù)報表，當時發(fā)現(xiàn)有問題——應(yīng)收款項太大，應(yīng)付款項也太大，公司的庫存量也很大。”

　　他說，如果一開始就看到這份報表，肯定是不會投錢的?！拔耶敃r就想到期后就不投了，眼看11月份就到期了，沒想到這么快就出了這樣的事?！?/p>

　　而一位葉姓投資者告訴記者，今年5月“傳奇投資”在省人民大會堂舉行了一周年慶典活動，有上千人參加。在該公司官網(wǎng)上，記者看到了此次活動記錄，“邀請到了各界領(lǐng)導嘉賓，還有一直以來支持傳奇財富的上千名客戶”。

　　據(jù)相關(guān)人士透露，迄今為止在該公司投資的估計超過1500人，除原先投資已經(jīng)到期，現(xiàn)在投資尚未歸還的大概有800多人。

　　記者也了解到，投了幾十萬元、上百萬元的投資者很多，甚至有不少人投了幾百萬元。

　　還有一位投資者告訴記者，“傳奇投資”90%以上的業(yè)務(wù)員自己也投資了，算起來應(yīng)該有三四千萬元。“我聽說最多的那個投了800萬元。每個業(yè)務(wù)員做進一個單子就有兩三個點的提成，他自己賺了30萬元，都投進去了，又把親戚朋友的錢集中到一起，弄了800萬元投進來?，F(xiàn)在他們自己都很著急。”

　　公司員工也投了幾千萬元

　　為什么傳奇公司能吸引這么多人投資？

　　一位投資者說，因為聽起來挺安全?！八麄冋f錢是借給他們的客戶，客戶借了錢，又到他們這里來買管道，錢不會流出去，風險小。他們另外的投資，說是（在省外）做市政工程，貸款給一些地方政府造公園和投資養(yǎng)老地產(chǎn)。我們以為這樣的投資是安全的，哪里想到資金鏈會斷裂?！?/p>

　　有投資者從業(yè)務(wù)員的口中得知，這次事件公司涉及的資金應(yīng)該有3億元。

　　而據(jù)“傳奇投資”的內(nèi)部人士稱，“此次涉及的投資人大約有上千人，涉及金額2.8億元?！?/p>

　　資金鏈為什么會斷？有投資者分析，公司籌錢太快，對外投資太狠了。“之前公司給我們開會的時候，說投了三個項目，一個1.5億元，一個1億元，還有一個3000萬元。因為投資者多，公司籌錢很快，他們對外投資也就輕率了。本來1.5億元那個項目是分三期投的，結(jié)果后來聽說公司一次性投了?！?/p>

　　資金鏈斷裂的具體原因，目前還不清楚。

　　對于投資者的各種說法，傳奇投資的員工表示，他們不方便透露。

　　警方

　　“傳奇投資”涉嫌非法吸收公眾存款

　　涉及資金可能達2.8億元

　　昨天上午，記者向警方核實關(guān)于傳奇投資的相關(guān)情況，被告知下城區(qū)經(jīng)偵大隊已經(jīng)介入了這起事件的調(diào)查。

　　警方相關(guān)負責人介紹，該公司的資金鏈確實出現(xiàn)了問題，但負責人沒有“跑路”，而是在21日晚上投資人聚集之前前往公安機關(guān)說明了情況，并且被警方控制。

　　昨天下午，越來越多的投資者前往下城區(qū)經(jīng)偵大隊報案說明情況，警方也結(jié)合之前公司負責人的說法，掌握了一些基本事實。

　　目前下城警方已立案，并對2名主要犯罪嫌疑人采取了刑事拘留強制措施。