左圖為17名涉嫌犯罪的業(yè)務(wù)員被全部抓獲。右圖為抓捕現(xiàn)場，業(yè)務(wù)員連誘騙客戶的QQ頁面都來不及關(guān)閉。
對29歲的安徽老板鄧某來說，3月19日這一天的境遇如同坐上過山車：凌晨，妻子在浙江省寧波市某醫(yī)院順利生產(chǎn)，女兒降生；上午10時，他因一手創(chuàng)辦的公司“甘肅中聚祥大宗商品交易平臺”涉嫌網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，被民警抓獲。
幾乎在鄧某落網(wǎng)的同一時間，在鄧某租的寫字樓內(nèi)，寧波警方將17名涉嫌犯罪的業(yè)務(wù)員抓獲。
近日，公安部直接指揮全國25個省(區(qū)、市)公安機關(guān)開展“春雷行動”第三次集中收網(wǎng)行動，對“3·20”網(wǎng)絡(luò)投資詐騙專案犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)?！斗ㄖ迫請蟆酚浾唠S警作戰(zhàn)，在浙江寧波、杭州及重慶親歷多個抓捕現(xiàn)場。
高收益為餌先給甜頭再騙錢
去年9月15日，河南省洛陽市股民郭女士接到一個自稱甘肅中聚祥大宗商品交易平臺女業(yè)務(wù)員小龍的電話。小龍說，他們公司很大，金融分析師很有實力，推薦郭女士跟她們公司的黃姓投資分析師做股票，盈利四六分成。
郭女士抱著試試的態(tài)度，在QQ上與黃某聯(lián)系。第一只股票賺了兩千多元，郭女士如約給黃某分成40%，并在他的指導(dǎo)下開始做第二只股票。讓郭女士沒想到的是，第二只股票一直下跌，被套兩個多月，虧損1萬多元。
股票下跌，郭女士十分焦慮。這時，黃某多次通過QQ及電話給郭女士介紹現(xiàn)貨，稱現(xiàn)貨來得快。急于回本的郭女士動心了，2014年12月4日9時40分左右，郭女士通過網(wǎng)上銀行入金8.3萬元，然后按黃某的指導(dǎo)操作，結(jié)果卻還是虧損。直到8.3萬元只剩8000元時，郭女士在網(wǎng)上了解到類似案件的報道，才知道被騙。由于只知道黃某在廣東省深圳市，郭女士向深圳警方報警。
在“3·20”專案中，類似郭女士這樣的例子數(shù)不勝數(shù)。“此類案件投資者受騙的過程大都驚人相似。”廣東省公安廳刑偵局大案處反詐科科長朱嘉偉分析說，黑平臺向投資者許以高收益，并吹噓會有分析師指導(dǎo)操作確保盈利，然后給投資者一些甜頭取得信任，再誘騙客戶投入大額資金，眨眼之間就讓受害者虧得血本無歸。
警方抽絲剝繭揭開驚人黑洞
去年以來，浙江、重慶、安徽、山東等地連續(xù)發(fā)生多起以現(xiàn)貨、期貨交易為名實施詐騙的案件。由于此類案件手法新穎，涉案金額巨大，社會影響惡劣，引起公安部高度重視。2014年3月20日，公安部刑偵局專門在安徽省合肥市召開會議，成立由部刑偵局牽頭的“3·20”專案組，組織開展對此類犯罪的研究及初查工作。
2014年4月25日，公安部刑偵局在江蘇省蘇州市召開“3·20”專案偵查工作培訓(xùn)班及專案部署會，指定詐騙公司注冊地公安機關(guān)為主偵單位，在全國范圍內(nèi)啟動專案打擊工作。
“在我們調(diào)查的時候，中聚祥這個平臺已經(jīng)關(guān)閉，但經(jīng)過艱難偵查，一個以鄧某為首的利用網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪團(tuán)伙浮出水面。同時，我們還發(fā)現(xiàn)，鄧某又到寧波新開了一家公司準(zhǔn)備重起爐灶?！鄙钲谑泄簿铸埲A分局刑警大隊中隊長史超告訴記者，3月19日，專案組民警在寧波警方的配合下抓獲了17名犯罪嫌疑人，其中就有10名是中聚祥的老員工。
對此類新型犯罪，各涉案地公安機關(guān)邊取證、邊摸索、邊研究法規(guī)，逐步推進(jìn)偵查工作，一個巨大的黑洞慢慢顯現(xiàn)在警方面前……
重慶市公安局刑警總隊侵財案件偵查支隊副支隊長康飛解釋說，網(wǎng)絡(luò)投資詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，從上至下一般分為股東、分析師、操盤手、代理商、業(yè)務(wù)員等層級。
“股東”是犯罪團(tuán)伙的組織者，也就是幕后老板。他首先會去注冊一家空殼公司，花費10萬元至15萬元購買交易平臺軟件，然后租用服務(wù)器維護(hù)，在互聯(lián)網(wǎng)搭建非法交易平臺；掛靠第三方支付平臺，開通“投資”賬戶；招募、培訓(xùn)“分析師”、“操盤手”、“代理商”、“業(yè)務(wù)員”等人員；通過電話、短信、網(wǎng)頁等形式，對外宣傳“公司業(yè)務(wù)”。
“分析師”負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶進(jìn)行買賣活動，需具備一定的現(xiàn)貨、期貨交易知識或操盤經(jīng)歷，能夠根據(jù)同類商品市值，指揮操盤手通過虛假交易制造較真實的盤面行情；定期向下級代理商及團(tuán)伙中的其他“業(yè)務(wù)員”通報未來行情走勢，供其視情對客戶實施詐騙。
“操盤手”主要負(fù)責(zé)依據(jù)“分析師”的指揮，操縱虛擬注資的賬戶，通過虛買虛賣的方式制造虛假的市場行情；在吃掉客戶資金的特定環(huán)節(jié)，與客戶作對手盤的方式，通過反向操作控制行情走勢，致客戶資金虧損、爆倉。
“代理商”負(fù)責(zé)不斷發(fā)展下線?！肮蓶|”每天將虛構(gòu)的交易走勢、行情發(fā)給下級“代理商”，“代理商”據(jù)此進(jìn)行非法交易，詐騙投資人資金。1個“代理商”往往對應(yīng)多個不同的非法交易平臺。
人為制造盈虧永遠(yuǎn)不可能賺錢
據(jù)了解，網(wǎng)絡(luò)投資詐騙的犯罪嫌疑人每兩至三個月就關(guān)閉已獲利的非法交易平臺和虛假商務(wù)公司，改頭換面重新開張繼續(xù)行騙。多數(shù)受害人遭受虧損后，一直誤認(rèn)為是正常的市場波動，損失數(shù)十萬元渾然不知上當(dāng)受騙者比比皆是。他們不知道，這是一個貓膩重重的游戲，黑平臺隨意操縱現(xiàn)貨交易價格，人為制造盈虧，他們永遠(yuǎn)不可能賺錢。
“正規(guī)的現(xiàn)貨交易如農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬必須要有存儲，可以直接提到現(xiàn)貨，但黑平臺誘騙被害人到其提供的現(xiàn)貨交易平臺上投資農(nóng)產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等實際上并不存在的現(xiàn)貨，后利用平臺上虛假的現(xiàn)貨交易價格走勢圖指導(dǎo)被害人投資，一切都只是一個數(shù)字游戲。”浙江省寧波市公安局刑偵支隊五大隊長王勝甬說。
那么，黑平臺究竟怎樣讓受騙的投資者虧錢呢？
犯罪嫌疑人張某是一個主營人參、鹿茸等農(nóng)產(chǎn)品名為“寧夏伊航商品交易市場”的黑平臺雇傭的操盤手。在重慶市九龍坡看守所，他告訴記者，自己的職責(zé)之一就是在客戶盈利時收到老總指令后凍結(jié)客戶賬戶，使其買入之后不能正常賣出，然后再由其他操盤手將價格反向拉大，使客戶的實際盈利變成虧損。
浙江省衢州市公安局刑偵支隊便衣偵查大隊大隊長鄭敏宏解釋說，投資者相當(dāng)于亮著底牌與不法分子賭博，其結(jié)果是必輸無疑。在交易的過程中，被害人的錢已經(jīng)從受保護(hù)的第三方支付系統(tǒng)流向幕后老板的個人賬戶，此時股東與代理商、操盤手等按事先約定的比例坐地分贓。記者李娜文／圖