浙江跑路美女老板揭秘：跑路前獲1.5億元貸款

　　12月1日，是最高法、最高檢、公安部、外交部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于敦促在逃境外經(jīng)濟犯罪人員投案自首的通告》的到期日。外交部條法司司長徐宏16日介紹，中國已對外締結(jié)39項引渡條約和52項刑事司法協(xié)助條約。

　　據(jù)徐宏披露，今年以來，中國最高領(lǐng)導人親自出面推動《聯(lián)合國反腐敗公約》談判、履約和相關(guān)工作。其中特別提到，習近平主席近日訪問澳大利亞期間，澳方表示將加快批準澳中引渡條約。華商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，僅僅這個月，習近平在出席APEC北京會議、G20布里斯班峰會以及訪問澳大利亞、新西蘭和斐濟期間，至少7次談到國際反腐敗合作、海外追逃追贓。反腐學者認為，中國最高領(lǐng)導人就此問題如此密集的表態(tài)非常罕見。

　　A 有多少外逃疑犯落網(wǎng)？

　　今年以來，繼中共中央政治局常委、中紀委書記王岐山在中紀委三次全會上強調(diào)“要加大國際追逃追贓力度”后，最高檢、公安部、外交部、人民銀行等部門將打擊外逃貪官提上新高度，一場遍布全球的海外追逃行動隨之啟動。

　　7月22日，公安部部署代號為“獵狐2014”的行動，決定集中開展緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人專項行動。截至11月27日，全國共有329名在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人被抓獲和勸返。其中，遼寧省已經(jīng)抓捕外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人7名，還有5人回國投案自首；廣東從16個國家和地區(qū)，抓獲外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人42名；浙江抓獲30名。

　　B 外逃貪官有多少？

　　中國到底有多少外逃貪官，目前沒有官方權(quán)威數(shù)據(jù)。從官方和學術(shù)機構(gòu)發(fā)布情況看來，外逃貪官數(shù)量呈現(xiàn)不斷增加態(tài)勢。盡管現(xiàn)階段各版本給出的數(shù)據(jù)存在差異，但外逃貪官數(shù)量介于4000到18000人之間。

　　2004年，中國商務部研究院的報告《離岸金融中心成為中國資本外逃“中轉(zhuǎn)站”》中給出的數(shù)據(jù)是，“改革開放以來中國外逃貪官數(shù)量約為4000人，攜走資金約500億美元”。此后，媒體大多引用此數(shù)據(jù)。然而，該數(shù)據(jù)六年后突然被否定，直到2011年卻又再度被大量引用。

　　2008年6月，央行在題為《我國腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測方法研究》的課題報告中，援引社科院的一份調(diào)研資料披露，從上世紀90年代中期以來，外逃黨政干部，公安、司法干部和國家事業(yè)單位、國有企業(yè)高層管理人員，以及駐外中資機構(gòu)外逃、失蹤人員數(shù)目高達1.6萬至1.8萬人，攜帶款項達8000億元人民幣。

　　最高人民檢察院檢察長曹建明在2013年10月曾披露，2008年至2013年五年間，共抓獲外逃貪污賄賂犯罪嫌疑人6694名。這是官方首次給出的外逃貪官被抓獲的數(shù)據(jù)。

　　中紀委此前通報，僅2013年中秋和“十一”兩個假期，出境的公職人員中有1100人沒有按時返回，其中714人確定為外逃。今年2月，中國社科院發(fā)布的法治藍皮書做出預警性判斷，認為2014年腐敗公職人員外逃現(xiàn)象可能還將加劇，特別是前期已經(jīng)有關(guān)系人和資金在境外的公職人員，外逃機會增大。

　　C 外逃貪官涉及哪些領(lǐng)域？

　　在外逃貪腐官員中，央行發(fā)布的報告建議加強對重點地區(qū)、敏感行業(yè)、特定人群和特定消費方式的監(jiān)測。其中，特別提到的敏感行業(yè)包括金融業(yè)、壟斷性國有企業(yè)、交通、土地管理、建筑等行業(yè)、稅收、貿(mào)易、投資部門等。

　　據(jù)媒體梳理報道，從1992年至2014年的22年間，公開報道的外逃人員共有51人。其中，21人為政府部門各級官員。還有19人為國企負責人，11人曾在銀行等金融機構(gòu)任職，其余多為企業(yè)負責人。21名外逃政府官員中，多數(shù)是地方或部門的“一二把手”。如廈門市原副市長藍甫等。19名國企負責人中，比較著名的外逃者均為“一把手”，如昆明卷煙廠原廠長陳傳柏等。11名金融機構(gòu)外逃人員中，比較著名的是中國銀行開平支行三任行長許超凡、余振東、許國俊。此外，銀行機構(gòu)中出納、會計等基層人員外逃的就有4人。

　　D 外逃貪官愛去哪些地方？

　　據(jù)外交部條法司司長徐宏說，西方發(fā)達國家系中國罪犯外逃主要方向之一。另據(jù)《中國新聞周刊》等媒體報道，美國、加拿大和澳大利亞是排名最靠前的三個藏匿地，這些國家甚至已形成具有中國特色的“貪官一條街”和“腐敗子女村”。有分析稱，這三國是傳統(tǒng)移民國家，生活質(zhì)量以及教育水平等均有很大吸引力。此外，我國與這些國家在司法合作方面還存在許多不足。

　　據(jù)《中國日報》援引《中國說有150多名“經(jīng)濟逃犯”在美國逍遙法外》一文的報道稱，目前有150多名中國經(jīng)濟逃犯正在美國逍遙法外，其中許多是貪官或涉嫌貪腐人員。

　　另一個貪官多選的目的國是加拿大?！度A爾街日報》稱，很多中國人將加拿大視作“貪官樂園”，不管是合法還是非法，中國人喜歡把財產(chǎn)存放在加拿大，有時甚至帶著一箱箱的現(xiàn)金來到加拿大。不過，美國彭博新聞社認為，不少貪官其實是“能去哪就去哪”，有時會選擇一些“冷門國家”或地區(qū)。

　　E 海外追逃的形式有哪些？

　　據(jù)中國最高人民檢察院披露，2008年至2013年五年間，共抓獲外逃貪污賄賂犯罪嫌疑人6694名。那么，這些外逃貪官一般通過哪些方式被追逃？

　　●引渡：引渡是國際刑事司法合作的重要形式，兩國共同認定的犯罪行為如洗錢罪、貪污受賄罪等即可引渡。截至今年11月，中國已對外締結(jié)39項引渡條約，其中29項已生效；52項刑事司法協(xié)助條約，其中46項已生效。據(jù)公安部今年7月的通報，自2008年以來，全國各級公安機關(guān)先后從54個國家和地區(qū)將經(jīng)濟犯罪嫌疑人730余人引渡回國。

　　●遣返：主要表現(xiàn)為逃犯隱藏的國家為了維護本國的安全和秩序，依據(jù)遣返國的移民法單方面作出的決定。移民法遣返是在無引渡合作關(guān)系情況下實現(xiàn)對逃犯遣返的有效手段之一。例如：2011年7月23日，經(jīng)過13年的談判后，出逃加拿大的廈門遠華特大走私案主角賴昌星被成功遣返。

　　●勸返：這是最高檢在追逃實踐中創(chuàng)新出來的追逃模式。具體表現(xiàn)為檢察機關(guān)充分發(fā)揮寬嚴相濟刑事政策的感召力，對外逃人員開展攻心戰(zhàn)，說服他們自愿回國投案。最高檢反貪污賄賂總局的數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國檢察機關(guān)從境外追捕歸案16名貪污賄賂犯罪嫌疑人，其中12人系經(jīng)勸返主動回國投案自首。

　　●異地追訴：是指由我國主管機關(guān)，向逃犯躲藏地國家的司法機關(guān)提供該逃犯觸犯該外國法律的犯罪證據(jù)，由該外國司法機關(guān)依據(jù)本國法律對其實行緝捕和追訴。 華商報記者王利民整理

　　部分外逃案例

　　“跑路”前得到近1.5億貸款

　　●人物：浙江百舸進出口有限公司原總經(jīng)理俞優(yōu)靜。

　　●情況：今年2月19日，因涉嫌合同詐騙，俞優(yōu)靜在廣州離境出逃，經(jīng)迪拜逃往非洲。有媒體稱，“美女老板”俞優(yōu)靜在“跑路”前，已前后從四大國有銀行及浦發(fā)銀行得到了近1.5億元的貸款。

　　●被抓：今年6月4日，公安部對其發(fā)布國際刑警組織紅色通報。6月30日，浙江永康警方發(fā)現(xiàn)俞優(yōu)靜在烏干達活動的線索信息后，立即組成境外緊急抓捕組，趕赴烏干達執(zhí)行抓捕任務。7月2日凌晨2時許，在當?shù)鼐降呐浜舷?，成功將俞?yōu)靜緝拿歸案。據(jù)介紹，永康警方在追捕跑路的“美女老板”俞優(yōu)靜過程中，追捕組出國3天3夜，途經(jīng)3個國家6個機場。

　　攜帶900多萬贓款潛逃 逃亡10年回國時只剩1萬

　　●人物：太原市新型建筑結(jié)構(gòu)公司原法人代表朱玉杰與公司原總經(jīng)理孔彬。

　　●情況：2003年到2004年間，朱玉杰伙同銀行工作人員，采用私刻、調(diào)換他人銀行預留印鑒章的手段，先后將山西多家單位在建設銀行的1.5億元存款竊取挪用，2004年7月1日，涉嫌金融票據(jù)詐騙犯罪的朱玉杰與公司原總經(jīng)理孔彬一同外逃。

　　孔彬和朱玉杰出逃時攜帶900多萬贓款，先后買了新加坡、泰國、塞舌爾、南非等十多個國家的護照，從亞洲逃到非洲，然后再從非洲逃回了亞洲。案發(fā)前，朱玉杰還在境外銀行存了二三百萬元人民幣。10年間，這些錢幾近被他們揮霍一空，回國時只剩下一萬多元。

　　●自首：今年7月22日，朱玉杰從網(wǎng)上看到國內(nèi)警方開展獵狐行動的消息，于是，他感覺到自己的逃亡路走到盡頭。經(jīng)過規(guī)勸，朱玉杰與孔彬決定向國內(nèi)警方投案自首。

　　以需住院治療為由請假 潛逃國外

　　●人物：廣州市花都區(qū)政協(xié)原主席王雁威。

　　●情況：去年6月，王雁威以身體不適，需住院治療為由請假，之后不知所終。去年8月，廣州市紀委證實，王雁威在任花都區(qū)花東鎮(zhèn)黨委書記及區(qū)委常委、區(qū)委組織部部長、區(qū)政協(xié)主席期間，利用職務之便，為他人謀取利益，單獨或伙同他人收受巨額賄賂，并按程序免去其職務，鑒于王雁威涉嫌構(gòu)成犯罪，其案件已移交司法機關(guān)。有消息指，王雁威目前已出逃國外。

　　●追逃：今年10月20日，廣州市紀委新聞發(fā)言人梅河清表示，廣州市紀委已協(xié)助司法機關(guān)對王雁威采取了追逃的措施。

　　以休假名義赴美國旅游 至今聯(lián)系不上

　　●人物：廣州市花都區(qū)畜牧局原局長劉榮福。

　　●情況：劉榮福失聯(lián)發(fā)生在2010年，當時花都區(qū)委宣傳部報稱，劉榮福以休假名義赴美國旅游，至今聯(lián)系不上，因其不能正常履行局長職責，已被免去局長職務。據(jù)悉，赴美期間劉榮福曾以在休假旅游期間遭遇交通意外造成骨折為由，委托其單位再次向區(qū)政府分管領(lǐng)導請休病假1個月。至于劉榮福是否真的遭遇交通意外，為何一直還不歸國，花都區(qū)并無透露。

　　●追逃：今年10月20日，廣州市紀委新聞發(fā)言人梅河清表示，廣州市紀委協(xié)助司法機關(guān)對劉榮福采取追逃的措施。 華商報記者王利民整理

　　北京大學廉政研究中心副主任莊德水接受華商報采訪時表示：

　　外逃貪官要“追”更要“防”

　　針對《關(guān)于敦促在逃境外經(jīng)濟犯罪人員投案自首的通告》的追逃情況，以及追逃中面臨的問題等，華商報記者采訪了北京大學廉政研究中心副主任莊德水進行解讀。

　　華商報：如何看待目前的追逃情況？

　　莊德水：從現(xiàn)有報道來看，經(jīng)濟犯罪人員回國自首的挺多，這是獵狐行動的主要成果，但是貪官自首還是少。抓捕外逃貪官的主要障礙，還是國際反腐合作的程度不夠，對外逃貪官缺乏有效的追逃機制。目前包括我國和各國簽署的一些反腐協(xié)議，完善的主要是事后追逃追贓的補救機制。

　　華商報：應該如何建立追逃法律網(wǎng)絡？

　　莊德水：中國需要加強國際反腐敗合作，一方面我們需要依靠世界上其他國家提供反腐支持，所以我們要和這些國家簽訂雙邊或多邊的全面引渡條例、資產(chǎn)返還協(xié)定，以及執(zhí)法合作網(wǎng)絡。簽訂正式的協(xié)定，用國際法的力量讓雙方反腐機制能夠國際化、制度化和規(guī)范化。另一方面，其他國家也有腐敗犯罪，包括跨國公司的賄賂行為，中國也需要參與并為其他國家的反腐提供幫助。追逃追贓的角度來說，我們需要和其他國家突破反腐工作的制度壁壘和法律限制，能夠以更加公平、平等、開放的偵查能力看待國際合作。

　　華商報：貪官外逃該如何預防？

　　莊德水：貪官外逃之前，一定會提前布局，包括資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、家屬移民出國等，預防還不如預警。因此我們要建立貪官外逃的預警機制。這應該由我國公安、司法、海關(guān)、銀行等部門形成一個合作網(wǎng)絡，共享相關(guān)信息。這就需要我們突破現(xiàn)有反腐機制的限制，以中紀委為主要領(lǐng)導，結(jié)合其他各部門的力量，共同建立一個預防貪官外逃的國內(nèi)反腐合作網(wǎng)絡。以這個網(wǎng)絡為基礎(chǔ)，能夠把相關(guān)官員的信息，包括個人信息、親屬信息、工作信息、出國出境信息、資產(chǎn)使用信息等錄入到大數(shù)據(jù)庫中去，進行實時的監(jiān)控和分析，提早預警。這從技術(shù)角度來說是完全可以實現(xiàn)的。

　　華商報駐北京記者王蕾