以裝修自己鞋店、進(jìn)貨、交房租、擴(kuò)大店面、包工程資金周轉(zhuǎn)等為由，先后詐騙20余名熟人，共計(jì)200余萬元后，商南縣女子盛某與丈夫鄭某攜款突然失蹤。商南縣警方歷經(jīng)3個(gè)多月，破獲了這起特大系列詐騙案件。
20余人被騙 最大一筆30余萬元
今年4月29日，商南縣人王某向商南縣公安局報(bào)案稱：“盛某借他十余萬的現(xiàn)金，今天他聯(lián)系盛某時(shí)發(fā)現(xiàn)盛某手機(jī)關(guān)機(jī)，到其位于南大街所開的鞋店找時(shí)發(fā)現(xiàn)昨天還正常營業(yè)的鞋店今天卻突然關(guān)閉。”
同一天，商南縣富水鎮(zhèn)邵家溝村五組王先生也報(bào)警稱，盛某以其朋友余某挪用縣醫(yī)院十幾萬元公款，現(xiàn)余某急需還單位錢為由，向王先生先后借款14萬元，并承諾給其利息后，盛某不知去向。接下來的幾個(gè)月，相繼有20余人來商南縣公安局報(bào)案，借有數(shù)額不等的錢，最多的有30余萬。案件發(fā)生后，商南縣公安局高度重視，迅速成立專案組全力展開偵破。
通過重點(diǎn)監(jiān)控掌握嫌疑人蹤跡
專案組民警分析認(rèn)為，盛某在失蹤前還相繼向兩個(gè)受害人借了30多萬元。通過對盛某家人及朋友進(jìn)行細(xì)致的調(diào)查之后得知，盛某4月28日那天還在自己的鞋店?duì)I業(yè)，并沒有異常情況，家中也只留下盛某的婆婆和上學(xué)的兒子，隨后與盛某一起突然失蹤的還有其丈夫鄭某。專案組還了解到盛某夫婦平時(shí)都愛賭博，還欠了不少的賭債。
據(jù)辦案民警介紹，作出盛某攜款潛逃的判斷后，專案組開始圍繞盛某夫婦的家人展開調(diào)查，但并無實(shí)質(zhì)進(jìn)展。同時(shí)，另一路民警調(diào)查盛某夫婦的去向，查看銀行監(jiān)控錄像，到河南、湖北、甘肅、新疆等地，查找盛某夫婦的落腳點(diǎn)。由于盛某夫婦從不用身份證去住店，而且交通工具都是汽車，所以想要找到盛某的落腳點(diǎn)，無異于大海撈針，案件陷入僵局。此時(shí)，專案組把重點(diǎn)放在了對盛某家人的監(jiān)控上。一個(gè)來自甘肅省嘉峪關(guān)市的號碼進(jìn)入警方視線，據(jù)此，盛某的最終落腳點(diǎn)被專案組鎖定。
此時(shí)，負(fù)責(zé)梳理銀行信息的民警傳來好消息，經(jīng)過梳理、甄別，從大量銀行信息中，民警終于發(fā)現(xiàn)一個(gè)銀行賬戶，這個(gè)賬戶是盛某的朋友薛某的，盛某失蹤后，有大筆資金流入薛某的卡，而這個(gè)銀行卡盛某拿著，并在河南、湖北、甘肅、新疆等地銀行取款。很快，專案組以盛某涉嫌詐騙對盛某進(jìn)行網(wǎng)上通緝。
警方提醒 增強(qiáng)防范意識不貪小利
商南警方掌握了盛某在嘉峪關(guān)市的最終落腳點(diǎn)后，又掌握了基本詐騙事實(shí)，專案組千里奔襲，立即趕往嘉峪關(guān)市抓捕盛某。今年8月12日，在甘肅警方的協(xié)助配合下，在甘肅省嘉峪關(guān)市將盛某及其丈夫抓獲。
經(jīng)審訊，盛某承認(rèn)因?yàn)樗驼煞蜞嵞迟€博輸錢，便不斷向親戚朋友借錢，以致虧空越來越大，最后無力償還債務(wù)，只好潛逃。
警方介紹，受害人涉及商南、商州20余人，涉案金額200余萬。受害人均為犯罪嫌疑人親戚、朋友、鄰居、生意伙伴及朋友所介紹的人。
警方提醒，涉及到資金借貸時(shí)要有警惕心理，要了解借錢人的情況，不可貪圖小利，以免遭受不必要的財(cái)產(chǎn)損失?！ 。愑垒x）