近期，洛南在全縣開展嚴(yán)厲打擊非法集資。至3月底，該縣共立案10起，破案7起，采取強制措施14人，查詢銀行賬戶193個，凍結(jié)賬戶10個，凍結(jié)資金153萬元，追回現(xiàn)金210萬元。
洛南成立打擊了非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)公安、財會、檢法兩院、工商干部共計48人，分為賬務(wù)查核、案件偵辦、案件審核、追贓挽損、綜合協(xié)調(diào)五個小組同步開展工作。對全縣22家投資擔(dān)保公司全面摸排調(diào)查，對工商注冊、稅務(wù)登記等公司基本信息，公司、法人和股東的銀行賬戶，公司宣傳彩頁、會計賬冊、合同協(xié)議、收款票據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)資料提前進(jìn)行搜集固定。及時對10家投資公司立案偵查，先后3次對10家涉案公司進(jìn)行集中查封，搜查扣押會計賬冊、合同票據(jù)等涉案證據(jù)。對6家公司14名重點嫌疑人員采取強制措施，其中刑拘11人、取保3人，確保證據(jù)未銷毀、人員不外逃。
同時，洛南縣抽調(diào)12人組成追贓挽損工作組，及時對10家公司的193個涉案賬戶153萬元依法進(jìn)行了查詢凍結(jié)，對所有公司及重點嫌疑人的固定資產(chǎn)及時進(jìn)行查詢查封，扣押車輛6臺、鏟車2臺、挖掘機2臺。對所有涉案公司的債權(quán)資產(chǎn)和嫌疑人員的非法所得進(jìn)行全面追繳，采取詢問約談、發(fā)放限期退繳贓款通知書等形式追回現(xiàn)金210萬元，確保把群眾損失降到最低。
對已立案偵查的公司依法辦案、嚴(yán)格執(zhí)法，加強執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)案件盡快偵破;對未立案偵查的投資擔(dān)保公司，由工商和金融監(jiān)管部門加強監(jiān)管、依法取締。同時協(xié)調(diào)人行、國土、城建等資產(chǎn)權(quán)屬登記管理部門，全力配合公安機關(guān)查詢、查封、凍結(jié)涉案資產(chǎn)，最大限度挽回群眾損失。(白鵬飛 苗亞娜)