中新網(wǎng)7月26日電 據(jù)最高人民檢察院網(wǎng)站消息，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部26日聯(lián)合發(fā)布《關于辦理跨境電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》。
全文如下：
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關于辦理跨境電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件
適用法律若干問題的意見
為依法嚴厲懲治跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律及有關司法解釋等規(guī)定，結合工作實際，制定本意見。
一、總體要求
1.跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動嚴重侵害人民群眾生命財產(chǎn)安全，社會危害極大，人民群眾反映強烈。人民法院、人民檢察院、公安機關要堅持以人民為中心，堅持系統(tǒng)治理、依法治理、源頭治理，依法從嚴懲處，全力追贓挽損，堅決維護人民群眾切身利益。依法重點打擊犯罪集團及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；重點打擊為跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動提供庇護的組織；重點打擊犯罪集團實施的故意殺人、故意傷害、綁架、強奸、強迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為；重點打擊為跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪集團招募成員而實施組織、運送他人偷越國(邊)境的犯罪行為。
2.人民法院、人民檢察院、公安機關要嚴格依法辦案，堅持以證據(jù)為中心，貫徹證據(jù)裁判原則，全面收集、審查證據(jù)，嚴禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據(jù)，充分保障犯罪嫌疑人、被告人訴訟權利，準確認定事實，正確適用法律，依法公正辦理。
3.人民法院、人民檢察院、公安機關要認真貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，充分考慮行為人的一貫表現(xiàn)、主觀惡性和人身危險性，做到區(qū)別對待、寬嚴并用、罰當其罪。對于應當重點打擊的犯罪分子，堅持總體從嚴，嚴格掌握取保候?qū)彿秶?，嚴格掌握不起訴標準，嚴格掌握從輕、減輕處罰或者緩刑的適用范圍和幅度，充分運用財產(chǎn)刑，不讓犯罪分子在經(jīng)濟上得利。對于主動投案、認罪認罰、積極退贓退賠，積極配合辦案機關追查相關犯罪、抓捕首要分子和骨干成員、追繳涉案財物起到重要作用的，以及未成年人、在校學生和被誘騙或者被脅迫參與犯罪的人員，堅持寬以濟嚴，依法從寬處罰。
二、依法懲治跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪
4.通過提供犯罪場所、條件保障、武裝庇護、人員管理等方式管理控制犯罪團伙實施跨境電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪活動，抽成分紅或者收取相關費用，有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定，符合刑法第二十六條第二款規(guī)定的，應當認定為犯罪集團。
組織者、領導者未到案或者因死亡等法定情形未被追究刑事責任的，不影響犯罪集團的認定。
5.對于跨境實施的電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪，確因客觀條件限制無法查明被害人的，可以依據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù)，結合犯罪嫌疑人、被告人供述，綜合認定犯罪數(shù)額。
對于犯罪集團的犯罪數(shù)額，可以根據(jù)該犯罪集團從其管理控制的犯罪團伙抽成分紅或者收取費用的數(shù)額和方式折算。對于無法折算的，抽成分紅或者收取費用的數(shù)額可以認定為犯罪數(shù)額。
6.犯罪嫌疑人、被告人參加犯罪集團或犯罪團伙，實施電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪行為，犯罪集團或犯罪團伙的犯罪數(shù)額已經(jīng)查證，但因客觀條件限制無法查明犯罪嫌疑人、被告人具體犯罪數(shù)額的，應當綜合考慮其在犯罪集團、犯罪團伙中的地位作用、參與時間、與犯罪事實的關聯(lián)度，以及主觀惡性和人身危險性等，準確認定其罪責。
7.犯罪嫌疑人、被告人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行為，犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集團、犯罪團伙的犯罪數(shù)額均難以查證，但犯罪嫌疑人、被告人一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點累計時間30日以上或者多次出境赴境外犯罪窩點的，應當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責任。但有證據(jù)證實其出境從事正當活動的除外。
8.本意見第7條規(guī)定的“犯罪窩點”，是指實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動的作案場所。對于為招募電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙而建設，或者入駐的主要是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙的整棟建筑物、企業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)等，可以認定為“犯罪窩點”。
“一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點累計時間30日以上”，應當從犯罪嫌疑人、被告人實際加入境外犯罪窩點的時間起算。犯罪嫌疑人、被告人實際加入境外犯罪窩點的確切時間難以查證，但能夠查明其系非法出境的，可以以出境時間起算，合理路途時間應當扣除。確因客觀條件限制無法查明出境時間的，可以結合犯罪嫌疑人、被告人的行蹤軌跡等最后出現(xiàn)在國(邊)境附近的時間，扣除合理路途時間后綜合認定。合理路途時間可以參照乘坐公共交通工具所需時間認定。犯罪嫌疑人、被告人就路途時間提出合理辯解并經(jīng)查證屬實的，應當予以采信。
9.認定犯罪嫌疑人、被告人實施偷越國(邊)境行為，可以根據(jù)其出入境證件、出入境記錄、行蹤軌跡、移交接收人員證明等，結合犯罪嫌疑人、被告人供述綜合認定。
犯罪嫌疑人、被告人以旅游、探親、求學、務工、經(jīng)商等為由申領出入境證件，但出境后即前往電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪窩點的，屬于《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理妨害國(邊)境管理刑事案件應用法律若干問題的解釋》第六條第(四)項規(guī)定的使用以虛假的出入境事由騙取的出入境證件出入國(邊)境情形，應當認定為偷越國(邊)境行為。
10.具有下列情形之一的，應當認定為《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理妨害國(邊)境管理刑事案件應用法律若干問題的解釋》第五條第(二)項規(guī)定的“結伙”：
(1)犯罪嫌疑人、被告人就偷越國(邊)境的路線、交通方式、中途駐留地點、規(guī)避檢查方式等進行商議或者以實際行為相互幫助的；
(2)犯罪嫌疑人、被告人之間代為支付交通、住宿等偷越國(邊)境過程中產(chǎn)生的相關費用的；
(3)有犯罪嫌疑人、被告人負責與組織、運送偷越國(邊)境的犯罪團伙或者個人聯(lián)系，并帶領其他人員一起偷越國(邊)境的。
11.能夠查明被害人的身份，但確因客觀條件限制無法當面詢問的，可由兩名以上辦案人員通過視頻等遠程方式詢問，并當場制作筆錄，經(jīng)被害人核對無誤后，辦案人員逐頁簽名確認，并注明與詢問內(nèi)容一致。詢問、核對筆錄、簽名過程應當全程同步錄音錄像。詢問過程有翻譯人員參加的，翻譯人員應當在詢問筆錄上逐頁簽名確認。
12.犯罪嫌疑人、被告人辯解在境外受脅迫實施電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪活動的，應當對其提供的線索或者材料進行調(diào)查核實，綜合認定其是否屬于刑法第二十八條規(guī)定的“被脅迫參加犯罪”。
犯罪嫌疑人、被告人在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪活動期間，能夠與外界保持自由聯(lián)絡，或者被脅迫后又積極主動實施犯罪的，一般不認定為脅從犯。
13.實施跨境電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪的人員，主動或者經(jīng)親友勸說后回國投案，并如實供述自己罪行的，應當認定為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
14.犯罪嫌疑人、被告人在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪，犯罪情節(jié)輕微，依照法律規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰的，由主管部門依法予以行政處罰。
三、全面加強追贓挽損
15.公安機關、人民檢察院、人民法院應當全面調(diào)查、審查跨境電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪集團、犯罪團伙及其成員的財產(chǎn)狀況，依法及時查詢、查封、扣押、凍結涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財物。對于依法查封、扣押、凍結的涉案財物，公安機關應當全面收集證明其來源、性質(zhì)、權屬、價值，以及是否應予追繳、沒收或者責令退賠等證據(jù)材料，并在移送審查起訴時隨案移送。人民檢察院應當對涉案財物的證據(jù)材料進行審查，在提起公訴時提出處理意見。人民法院應當在判決書中對涉案財物作出處理。
16.犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的，應當依照法定程序沒收其違法所得及其他涉案財產(chǎn)。