總部位于比利時(shí)的金融情報(bào)處理中心日前表示，利比亞前領(lǐng)導(dǎo)人卡扎菲的家族成員早在去年內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)前，可能就已經(jīng)借助利比亞駐比利時(shí)大使館進(jìn)行洗錢活動(dòng)。
該機(jī)構(gòu)主席表示：“這不僅只是懷疑。”金融情報(bào)處理中心在其年度報(bào)告中稱，利比亞財(cái)政部曾向該國駐比利時(shí)大使館轉(zhuǎn)賬約150萬歐元，隨后這筆資金多數(shù)被以現(xiàn)金方式提取。
在收到銀行的舉報(bào)后，金融情報(bào)處理中心曾在2011年年初調(diào)查了利比亞駐比利時(shí)大使館的金融賬戶，并認(rèn)為這筆資金可能匯自卡扎菲家族控制的機(jī)構(gòu)。(新華網(wǎng))