外匯局：青島港貿(mào)易融資事件不是單純外匯管理問(wèn)題

人民網(wǎng)北京9月25日電 （羅知之）今天，外匯管理局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，主題是外匯管理政策的最新進(jìn)展。外匯管理局管理檢查司副司長(zhǎng)武瑞林表示，青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問(wèn)題，不僅涉及到外匯融資，還涉及到本幣融資，涉及多個(gè)金融監(jiān)管部門(mén)，外匯局主要負(fù)責(zé)境內(nèi)外外匯融資行為的監(jiān)管。

武瑞林表示，青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問(wèn)題，這里不僅涉及到外匯融資，還涉及到本幣融資，涉及多個(gè)金融監(jiān)管部門(mén)，外匯局主要負(fù)責(zé)境內(nèi)外外匯融資行為的監(jiān)管。實(shí)際上在青島港貿(mào)易融資事件爆發(fā)前，外匯局于去年4月份啟動(dòng)打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)13個(gè)省市大額轉(zhuǎn)口貿(mào)易進(jìn)行專項(xiàng)檢查，今年進(jìn)一步對(duì)檢查地域范圍擴(kuò)大到全國(guó)24個(gè)省市，并對(duì)經(jīng)辦轉(zhuǎn)口貿(mào)易的銀行進(jìn)行檢查，采取雙管齊下的措施遏制虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，其中青島是檢查的地區(qū)之一，檢查當(dāng)中也涉及青島港事件部分當(dāng)事人主體，檢查發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)利用偽造、變?cè)焐虡I(yè)單據(jù)、重復(fù)使用物權(quán)單證或者套用已報(bào)關(guān)進(jìn)口的一般貨物貿(mào)易單證等手法構(gòu)造虛假貿(mào)易，使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為投機(jī)套利的工具，甚至演變?yōu)闊徨X(qián)乃至違法犯罪跨境資金流動(dòng)的通道。

“這個(gè)當(dāng)中部分銀行未盡交易真實(shí)性審核的職責(zé)，為企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資和收付，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資的異常增長(zhǎng)還有虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)當(dāng)中發(fā)揮了推波助瀾的作用?！蔽淙鹆终f(shuō)。

武瑞林認(rèn)為，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易對(duì)外匯收支乃至整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)危害很?chē)?yán)重，它既加大熱錢(qián)流入的壓力，又為各類違法犯罪活動(dòng)的資金提供了資金違法跨境轉(zhuǎn)移的通道，既助長(zhǎng)了金融資本脫實(shí)向虛，抑制了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也擾亂了外貿(mào)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，影響了整體宏觀形勢(shì)的判斷，截止到目前外匯局已經(jīng)查實(shí)虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。隨著打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易工作的逐步深入，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易得到了有效遏制，轉(zhuǎn)口貿(mào)易投機(jī)套利行為呈現(xiàn)收斂狀態(tài)。下一步，外匯局將按照既定的檢查工作安排和部署，繼續(xù)嚴(yán)厲打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的行為，在查實(shí)外匯違規(guī)的基礎(chǔ)上，將按照外匯管理規(guī)定嚴(yán)厲懲處，涉及犯罪的依法移交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，外匯局也將繼續(xù)配合相關(guān)部門(mén)對(duì)虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資事件的調(diào)查。