本報(bào)訊 (王 丹 姚俊毅)3月2日，商南警方打掉一流竄至商南縣的電信詐騙洗錢“跑分”慣犯團(tuán)伙，抓獲5名犯罪嫌疑人，繳獲作案轎車1輛、手機(jī)8部、銀行卡15張、現(xiàn)金8000多元，及時(shí)消除危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
3月1日，商南縣公安局刑偵大隊(duì)獲悉：一名電信詐騙“跑分”嫌疑人雷某流竄至商南作案，請(qǐng)求協(xié)作抓捕。接到警情后，商南縣公安局及時(shí)指令刑偵大隊(duì)全警參戰(zhàn)，深挖溯源、加強(qiáng)案情研判，力爭(zhēng)全殲該犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)偵查，以雷某、蘇某為首的詐騙洗錢“跑分”團(tuán)伙長(zhǎng)期流竄全國(guó)各省多地作案，于近期在商南轄區(qū)開(kāi)始從事詐騙犯罪活動(dòng)。商南警方偵查后，掌握到該犯罪團(tuán)伙的作案證據(jù)和行動(dòng)軌跡，并精準(zhǔn)獲得了該團(tuán)伙5名犯罪成員的藏匿地點(diǎn)。3月2日下午，商南縣公安局刑偵大隊(duì)民警兵分三路同時(shí)出擊，分別將該洗錢“跑分”團(tuán)伙骨干成員福建籍雷某、福建籍蘇某，售賣手機(jī)卡、銀行卡人員江蘇籍柏某、陜西籍趙某、江蘇籍杜某等5名犯罪嫌疑人全部抓獲。到案后，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人對(duì)幫助電信詐騙分子實(shí)施“跑分”的行為供認(rèn)不諱。
經(jīng)審訊，以雷某、蘇某為首的洗錢“跑分”團(tuán)伙，自2021年10月起開(kāi)始流竄至全國(guó)各地進(jìn)行洗錢“跑分”，該團(tuán)伙從中收取高額報(bào)酬。2月27日，雷某、蘇某與售賣“兩卡”人員柏某、趙某、杜某相約在商南會(huì)面，利用該三人銀行卡、身份證、人臉識(shí)別驗(yàn)證對(duì)詐騙團(tuán)伙的贓款進(jìn)行流動(dòng)式洗錢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2月27日該團(tuán)伙流竄至商南到被抓獲期間，共幫助詐騙團(tuán)伙洗錢150多萬(wàn)元。目前該5名嫌疑人已被商南警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖辦理中。
據(jù)了解，“跑分”的“分”就是錢，“跑”就是讓錢流轉(zhuǎn)起來(lái)。對(duì)于犯罪分子來(lái)說(shuō)，詐騙得來(lái)的贓款要第一時(shí)間轉(zhuǎn)出，銀行卡一旦參與“跑分”很快就會(huì)被警方凍結(jié)，因此需要大量的“跑分”人員和大量的銀行卡，對(duì)贓款進(jìn)行流動(dòng)式洗錢，最終將詐騙得來(lái)的錢款“洗白”，從而回流到詐騙團(tuán)伙手中。