網(wǎng)站通過百家樂、輪盤、骨骰等項(xiàng)目，吸引網(wǎng)民進(jìn)行網(wǎng)上賭博，涉案金額巨大，涉案人員眾多。警方共抓獲犯罪嫌疑人50多名，凍結(jié)涉案賬戶近1000個(gè)，查明涉案網(wǎng)站自2013年6月至今，累計(jì)投注賭資37億余元，27億余元流出境外。3月2日，湖南省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了湖南省公安廳和寧鄉(xiāng)縣公安局聯(lián)合偵辦的申博太陽(yáng)城網(wǎng)站開設(shè)賭場(chǎng)案詳情。
據(jù)寧鄉(xiāng)縣公安局辦案民警周揚(yáng)介紹，2013年5月3日，多名涉賭人員及其家屬在寧鄉(xiāng)縣人民政府就賭博案件信訪，此案引起了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。隨后，湖南省公安廳治安總隊(duì)、網(wǎng)技總隊(duì)和寧鄉(xiāng)縣公安局抽調(diào)精干警力，聯(lián)合成立專案組。專案組成員往返于浙江、四川、廣東、安徽、上海、重慶、陜西、福建、山東、北京等20多個(gè)省市開展調(diào)查取證，調(diào)取涉案銀行賬號(hào)的資金交易記錄5000余份，遠(yuǎn)程勘驗(yàn)80余次，落地查控100余人。通過偵查，專案組充分掌握了申博太陽(yáng)城網(wǎng)站財(cái)務(wù)人員許榮輝、技術(shù)人員齊毅、湖南代理吳佳亮、戴劍峰、唐國(guó)輝、李白露、黃博、汪新強(qiáng)、周堯、汪新麗等人開設(shè)賭場(chǎng)的違法犯罪事實(shí)。
2014年10月30日，專案組將申博太陽(yáng)城網(wǎng)站一級(jí)代理吳佳亮、戴劍峰、唐國(guó)輝、李白露等人抓獲歸案。隨后，一級(jí)代理黃博等陸續(xù)被抓獲。目前，犯罪嫌疑人許榮輝、齊毅、吳佳亮、戴劍峰、唐國(guó)輝、李白露、黃博等人因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪已經(jīng)被刑事拘留，湖南地區(qū)一級(jí)代理汪新強(qiáng)、周堯、汪新麗以及網(wǎng)站財(cái)務(wù)人員“X”、“麗麗”、網(wǎng)站技術(shù)人員“阿勇”、“阿俊”等人正在追捕中。
經(jīng)查，“申博太陽(yáng)城”網(wǎng)站系菲律賓太陽(yáng)城博彩集團(tuán)公司開設(shè)，共有100余個(gè)域名專用于網(wǎng)上賭博，其核心數(shù)據(jù)服務(wù)器設(shè)在境外，國(guó)內(nèi)設(shè)有加速服務(wù)器。該網(wǎng)站內(nèi)設(shè)百家樂、電子游戲、體育競(jìng)技等博彩項(xiàng)目供網(wǎng)民進(jìn)行網(wǎng)上投注。該賭博團(tuán)伙下轄有外聯(lián)部、技術(shù)部、客服部、財(cái)務(wù)部四個(gè)部門，外聯(lián)部負(fù)責(zé)委托中介或不定期組織境外人員入境辦理銀行卡供賭資流轉(zhuǎn)使用；技術(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)站維護(hù)和賭博項(xiàng)目的開發(fā)等；客服部負(fù)責(zé)發(fā)展代理、并與代理進(jìn)行結(jié)算；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)操縱賭資流轉(zhuǎn)。該團(tuán)伙先后提供了9個(gè)銀行賬號(hào)和6個(gè)第三方支付平臺(tái)的銀行賬號(hào)，用于各級(jí)代理和直屬會(huì)員充值賭博，然后將盈利資金螞蟻搬家式的轉(zhuǎn)賬至地下錢莊控制的銀行賬號(hào)上，地下錢莊通過虛擬交易等形式將涉案資金洗白后交由該賭博團(tuán)伙。2013年5月20日至2014年10月26日，該網(wǎng)站通過代理制結(jié)算模式盈利4.8億元，通過現(xiàn)金網(wǎng)結(jié)算模式盈利9.2億元，共計(jì)盈利14億元。
犯罪嫌疑人許榮輝系申博太陽(yáng)城網(wǎng)站的前端財(cái)務(wù)人員，自2012年下半年開始至今，負(fù)責(zé)操作9個(gè)用于代理充值的銀行賬號(hào)的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，通過短信形式接受上線“麗麗”、“X”、“阿勇”的指令，支付代理的返利資金和員工薪酬，非法所得340萬元；犯罪嫌疑人齊毅系山東華云科技有限公司等三家公司的法定代表人。2007年8月，齊毅以極銳科技有限公司的名義，與泓佑電子(香港)有限公司簽訂了一份合同，負(fù)責(zé)為申博太陽(yáng)城網(wǎng)站提供黑客攻擊時(shí)的安全防御、CDN視頻加速節(jié)點(diǎn)的部署、IDC機(jī)房選擇和推薦，同時(shí)按照泓佑電子(香港)有限公司技術(shù)人員“阿俊”的要求，組織黑客攻擊其他賭博網(wǎng)站，為申博太陽(yáng)城網(wǎng)站打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，招攬客源，非法所得1305萬元；犯罪嫌疑人吳佳亮糾集戴劍峰、唐國(guó)輝、李白露等人，共同擔(dān)任申博太陽(yáng)城網(wǎng)站的一級(jí)代理，與網(wǎng)站共同坐莊，發(fā)展會(huì)員，并接受投注。吳佳亮等人依托該網(wǎng)站在湖南寧鄉(xiāng)地區(qū)發(fā)展二級(jí)代理10人、三級(jí)代理78人，會(huì)員288人，網(wǎng)上投注共482.6萬元，非法獲利302.8萬元；犯罪嫌疑人黃博則擔(dān)任申博太陽(yáng)城網(wǎng)站一級(jí)代理，與網(wǎng)站共同坐莊，發(fā)展會(huì)員，并接受投注。黃博依托該網(wǎng)站在湖南長(zhǎng)沙市區(qū)發(fā)展二級(jí)代理3人，會(huì)員56人，網(wǎng)上投注共314.5萬元，非法獲利101.8萬元。
(□本報(bào)記者阮占江 □本報(bào)通訊員帥標(biāo)王悅)