中新經(jīng)緯2月21日電 21日盤后，海航科技發(fā)布公告稱，公司收到天津證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)海航科技股份有限公司采取出具警示函措施的決定》(津政監(jiān)措施﹝2022﹞6號(hào))。
同時(shí)，海航科技稱，公司代實(shí)際控制人海南省慈航公益基金會(huì)、間接控股股東海航集團(tuán)有限公司、控股股東海航科技集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人大新華物流控股(集團(tuán))有限公司，收到天津證監(jiān)局出具警示函(津政監(jiān)措施﹝2022﹞7號(hào))，代10名董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員收到天津證監(jiān)局出具的警示函(津政監(jiān)措施﹝2022﹞8號(hào))。
天津證監(jiān)局在警示函中指出，經(jīng)查，2021年5月19日，海航科技發(fā)布《重大資產(chǎn)出售預(yù)案》(修訂稿)，在該預(yù)案中，作為相關(guān)方承諾上市公司將不晚于2021年12月31日前將符合條件資產(chǎn)置入(以交割完成為準(zhǔn))海航科技。截至承諾到期日，未完成該承諾事項(xiàng)。
天津證監(jiān)局表示，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》(證監(jiān)會(huì)公告﹝2013﹞55號(hào))第六條規(guī)定，天津證監(jiān)局決定對(duì)上述相關(guān)方采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
警示函中提到的資產(chǎn)置入，和出售GCL IM的100%股權(quán)有關(guān)。
2021年5月19日，海航科技發(fā)布《重大資產(chǎn)出售預(yù)案》(修訂稿)稱，擬出售控股子公司GCL IM的100%股權(quán)，價(jià)值為15.45億美元，GCL IM持有的英邁國(guó)際100%股權(quán)的價(jià)值為58.91億美元。
海航科技介紹，2020年12月9日，公司、天海物流、GCL IM、英邁國(guó)際、Imola Acquisition及Imola Merger簽署《交易協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，海航科技控股子公司天海物流擬將其下屬子公司GCL IM與交易對(duì)方新設(shè)子公司Imola Merger根據(jù)美國(guó)法律進(jìn)行合并，合并完成后GCL IM作為存續(xù)公司，并由交易對(duì)方持有其100%股權(quán)，Imola Merger終止存續(xù)。本次交易完成后，天海物流將不再持有GCL IM股權(quán)。
GCL IM為投資管理公司，其下屬公司英邁國(guó)際為主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體。海航科技表示，本次交易中擬出售控股子公司GCL IM的100%股權(quán)，不涉及上市公司股份的發(fā)行及轉(zhuǎn)讓，公司總股本及股權(quán)結(jié)構(gòu)在本次交易前后均不會(huì)發(fā)生變化；不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。
在這份預(yù)案中，海航科技介紹，本次交易前，海航科技于2016年12月成功并購(gòu)全球IT分銷與供應(yīng)鏈企業(yè)英邁，逐步剝離海運(yùn)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型科技行業(yè)，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為IT供應(yīng)鏈綜合服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)。
值得注意的是，據(jù)當(dāng)時(shí)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2020年GCL IM所實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入，占上市公司營(yíng)收比重為100%；截至2020年末，GCL IM資產(chǎn)總額占上市公司資產(chǎn)總額的比重為97.71%，資產(chǎn)凈額占比達(dá)237.93%。
來(lái)源：海航科技《重大資產(chǎn)出售預(yù)案》(修訂稿)
海航科技稱，近年來(lái)，IT供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展及債務(wù)還款壓力等因素，擬出售標(biāo)的公司，集中資源進(jìn)行戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。上市公司及其董事(朱穎鋒董事除外)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東海航科技集團(tuán)、控股股東一致行動(dòng)人大新華物流、間接控股股東海航集團(tuán)、實(shí)際控制人慈航基金會(huì)已出具相關(guān)資產(chǎn)置入承諾，承諾上市公司(或協(xié)助上市公司)不晚于2021年12月31日前，將符合條件的資產(chǎn)置入上市公司。
海航科技稱，本次重大資產(chǎn)出售完成后，公司將妥善利用出售回流資金積極布局新業(yè)務(wù)并切實(shí)履行上述承諾，在2021年底前完成符合條件資產(chǎn)的置入，增強(qiáng)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
此外，在2021年12月31日盤后，上交所就向海航科技下發(fā)了監(jiān)管函，就公司重組承諾事項(xiàng)明確監(jiān)管要求。
二級(jí)市場(chǎng)上，截至2月21日收盤，海航科技微漲0.66%，報(bào)價(jià)3.07元，總市值89.01億元。(中新經(jīng)緯APP)