犯罪嫌疑人李某等50余人，先是開設(shè)公司、利用軟件非法從事場外配資活動獲利200余萬元，上海警方順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)李某團隊還非法租借多個證券賬戶，坐莊3只個股，盈利2億元。
根據(jù)媒體報道，上周，上海警方披露了一起偵破的非法經(jīng)營場外配資、操縱證券市場、非國家工作人員受賄的復(fù)合型案件。據(jù)第一財經(jīng)記者了解，上海警方披露的“李某”，正是一年前第一財經(jīng)多獨家報道的配資莊家李躍宗。
2020年12月10日，第一財經(jīng)報道一名從事場外配資和虛擬盤交易的資本大佬李躍宗已被浦東警方控制，而李躍宗很可能與仁東控股(002647.SZ)坐莊高度相關(guān)。
此前據(jù)記者調(diào)查，2020年末以仁東控股為首的多個“莊股”下跌，其中大連圣亞(600593.SH)、仁東控股、朗博科技(603655.SH)，還有金力泰(300225.SZ)，背后都有李躍宗的深度參與。
嫌配資利少，親自“下?！弊f
據(jù)上海警方介紹，2020年12月，上海浦東警方在偵辦一起詐騙案時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某還存在開設(shè)公司大肆招攬投資人、非法從事場外配資活動的犯罪行為。
李某通過朋友介紹、在聊天軟件上群發(fā)廣告信息等方式大肆招攬投資人，利用軟件以3至10倍不等的杠桿比例非法提供證券配資服務(wù)，并收取每月1.1%至1.6%不等的配資利息和每筆交易萬分之三至十不等的手續(xù)費。截至案發(fā)，共非法獲利200余萬元。
逐漸，李某已不滿足于場外配資服務(wù)手續(xù)費帶來的不法利益，萌生了使用證券賬戶，依靠資金和持股優(yōu)勢操縱證券市場牟利的念頭。
李某指使公司經(jīng)理邱某組建了一個10余人的操盤交易團隊，在上海租借多處房屋，向他人租借500余個證券賬戶，使用70余臺電腦，先后集中資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢連續(xù)買賣3只個股，營造該3只股票交易量巨大的假象，誘導(dǎo)投資人入場投資，由此抬高股票交易價格。期間，李某團伙賬面浮盈超2億元。
目前，上海警方已對李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操縱證券市場罪、非法經(jīng)營罪依法移送檢察機關(guān)審查起訴，對楊某以非國家工作人員受賄罪依法移送檢察機關(guān)審查起訴。
據(jù)第一財經(jīng)記者了解，李躍宗是一名“85后”，其控盤資金規(guī)?？赡苓_到幾十億元。
“在配資行業(yè)里，李躍宗控制的資產(chǎn)規(guī)模算比較大的?！敝槿耸客嘎?。此外，李躍宗還有一些實業(yè)資產(chǎn)，比如夜總會等資產(chǎn)。
他控制的益家資本管理有限公司旗下兩只產(chǎn)品，2020年三季出現(xiàn)在朗博科技和金力泰前十大股東名單中。
據(jù)知情人士介紹，除了益家資本，李躍宗旗下還有一家平臺公司——上海美春資產(chǎn)管理有限公司(下稱“美春資產(chǎn)”)，為李躍宗個人獨資公司。
值得注意的是，上海警方通告還有一個細節(jié)：為了縮減個股流通盤，達到以更少資金操縱市場的目的，李某等人還通過他人介紹，結(jié)識了某資管產(chǎn)品經(jīng)理楊某，以支付190余萬元好處費的方式，買通楊某利用職務(wù)便利，用控制的資產(chǎn)管理產(chǎn)品證券賬戶，買入并持有某只股票67.3萬余股、共計3000萬元，幫助李某鎖倉股票。
2020年7月，朗博科技股價自29元啟動，至2021年11月27日崩盤前夕，股價最高漲至68元。金力泰的股價也基本復(fù)制了朗博科技的走勢，其股價自6月末的6.5元左右啟動，最高漲至崩盤前的近25元，5個月不到，漲幅近三倍。
據(jù)知情人士透露，李躍宗被控制后，資本市場馬上有反應(yīng)，“有消息知道了，操盤的配資大佬被抓”，朗博科技和金力泰兩只股票，在隨后短短十幾個交易日股價分別下跌62%和50%。金力泰實際控制人劉少林更是在李被控制后不久，因“合同詐騙罪”被警方控制。
目前，上海警方已對李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操縱證券市場罪、非法經(jīng)營罪依法移送檢察機關(guān)審查起訴，對楊某以非國家工作人員受賄罪依法移送檢察機關(guān)審查起訴。
2020年末，據(jù)第一財經(jīng)記者的獨家報道，除李躍宗外，浙江合譽控股有限公司以及浙江復(fù)數(shù)控股有限公司等知名配資公司被清查，而他們的經(jīng)營規(guī)模有的超過百億。