由于美國(guó)、加拿大、日本,以及多數(shù)歐洲國(guó)家尚未與中國(guó)簽訂引渡條約,這給跨國(guó)追捕造成了現(xiàn)實(shí)障礙。而腐敗官員卻因此得以“逍遙法外”。近年來(lái),不斷有媒體報(bào)道,諸如新西蘭高檔汽車銷售商將來(lái)自中國(guó)的“小留學(xué)生”列為最高端客戶；美國(guó)也爆出了富人區(qū)因不明背景的中國(guó)家庭遷入而拉動(dòng)民宅價(jià)格上升的消息。
“中國(guó)貪官外逃,在國(guó)外某些地方已經(jīng)成了有一定影響的現(xiàn)象,比如,加拿大甚至有貪官小區(qū),他們住在一起,組織起來(lái),形成合力。”李成言告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》。
追贓是國(guó)與國(guó)的較量
最高人民法院前院長(zhǎng)肖揚(yáng)在其《反貪報(bào)告》一書中曾透露,“據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì),外逃貪官最高涉案金額達(dá)4.83億美元(即余振東案)。”
余振東案是中國(guó)開展國(guó)際反腐合作的一個(gè)典型案例。
余振東案,即震驚全國(guó)的“開平案”。2001年10月,中國(guó)銀行在一次全行數(shù)據(jù)信息整合時(shí)發(fā)現(xiàn),高達(dá)數(shù)億美元的款項(xiàng)不翼而飛。調(diào)查發(fā)現(xiàn),在長(zhǎng)達(dá)10年的時(shí)間里,曾經(jīng)擔(dān)任中國(guó)銀行廣東開平支行行長(zhǎng)的余振東、許超凡、許國(guó)俊,先后把4.8億多美元的銀行資金轉(zhuǎn)移到海外。案發(fā)后,三人逃至美國(guó)。
我國(guó)司法機(jī)關(guān)于2001年11月15日立案后,即要求國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通緝令,依據(jù)此前簽訂的中美刑事司法協(xié)助協(xié)定,中方向美方提出刑事司法協(xié)助請(qǐng)求。
在中美沒(méi)有雙邊引渡條約的前提下,中方以遣返作為替代措施,積極協(xié)助美國(guó)方面取證,最終使得余振東于2004年被美國(guó)遣返回中國(guó),后被判刑12年。
仍滯留美國(guó)的許超凡和許國(guó)俊,于2010年5月6日在美國(guó)分別被判處25年和22年有期徒刑。
這雖然是一起富有實(shí)效的貪官跨國(guó)抓捕案,但其中的一些細(xì)節(jié)也值得深思。“余振東貪污4.83億美元,為什么只判12年？這是中美在遣返協(xié)議中商定的結(jié)果。”李成言認(rèn)為,跨國(guó)抓捕貪官不僅困難,還常常受到發(fā)達(dá)國(guó)家的壓力,比如法律干預(yù)。
普遍認(rèn)為,發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的看法不同,發(fā)達(dá)國(guó)家大多認(rèn)為經(jīng)濟(jì)犯罪不應(yīng)以失去終身自由為懲罰,但發(fā)展中國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪制裁得更嚴(yán)重。
“與追人相比,錢追不回來(lái)更可怕。錢追不回來(lái),我們付出的代價(jià)太大了。”李成言說(shuō)。
余振東被抓捕回國(guó)后,美國(guó)法院判決仍滯留境內(nèi)的許超凡、許國(guó)俊應(yīng)歸還4.83億美元。兩人對(duì)此表示了異議。根據(jù)庭審文件顯示,許超凡、許國(guó)俊被沒(méi)收的財(cái)產(chǎn),只有數(shù)十萬(wàn)美元現(xiàn)金、多件金銀鉆石首飾、名牌手表、位于加拿大的三棟豪宅,與4.83億美元的巨資相去甚遠(yuǎn)。
美國(guó)司法部發(fā)言人表示,美國(guó)政府抓獲“開平案”三人時(shí)扣押的355萬(wàn)美元銀行存款已經(jīng)歸還中國(guó),還有15萬(wàn)美元現(xiàn)金、一些珠寶和房產(chǎn),也將歸還給中國(guó)銀行。
跨國(guó)追贓,成本太高
驚人的財(cái)富在中國(guó)被非法攫取后,注入了發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)循環(huán)。資產(chǎn)跨境追回在實(shí)踐中面臨的第一個(gè)難題就是,資產(chǎn)流出國(guó)與流入國(guó)在經(jīng)濟(jì)利益上的沖突。
“資產(chǎn)跨境追回可能會(huì)影響資產(chǎn)所在國(guó)(或地區(qū))引進(jìn)外資的穩(wěn)定、金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)或者其他經(jīng)濟(jì)利益,因此,資產(chǎn)所在國(guó)(或地區(qū))可能不情愿滿足中國(guó)提出的追繳和返還請(qǐng)求。”林雪標(biāo)說(shuō),“同時(shí),腐敗資產(chǎn)跨境追回的啟動(dòng)需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和金錢,需要足夠的追回經(jīng)驗(yàn),而中國(guó)這方面則較為缺乏。”
“資產(chǎn)跨境追回最大的難點(diǎn),就是‘成本’太高,包括跨國(guó)辦案的成本,還有被發(fā)達(dá)國(guó)家截取的部分。有時(shí)成本高到讓人感覺(jué)跨境追捕幾乎失去意義了。”李成言告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》,目前,美國(guó)、歐州經(jīng)濟(jì)低迷,加大了對(duì)貪腐資產(chǎn)的偵查力度,通過(guò)重新征稅等辦法從中獲利。